cctv5+体育赛事

推動cctv5+体育赛事治理

為完善cctv5+体育赛事治理架構，本cctv5+体育赛事依法設置「薪資報酬委員」及「審計委員會」外，另有設立：

1. 企業永續發展委員會：於 2021 年 7 月 15 日cctv5+体育赛事會決議通過設置並依「企業永續發展委員會組織規程」設有 5 席委員 (含 3 位獨立cctv5+体育赛事) 組成。
2. 風險管理執行委員會：於 2020 年 5 月 12 日cctv5+体育赛事會決議通過設置及訂定「風險管理政策與原則」，設有 3 席委員，並配合 2021 年股東會改選cctv5+体育赛事，於 7 月 15 日cctv5+体育赛事會決議選任第二屆風險管理執行委員會之委員 (由 3 位獨立cctv5+体育赛事) 組成。
3. 提名委員會：於 2022 年 6 月 21 日cctv5+体育赛事會決議通過設置，並訂定「提名委員會組織規程」，由 5 名cctv5+体育赛事 (含 3 名獨立cctv5+体育赛事) 組成。

推動防範內線交易之宣導及教育訓練

本cctv5+体育赛事訂有「內線交易防制辦法」，禁止cctv5+体育赛事cctv5+体育赛事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。每年至少一次對現任cctv5+体育赛事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導並對新任cctv5+体育赛事、經理人及受僱人應於到職後適時提供教育宣導。

本cctv5+体育赛事於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒cctv5+体育赛事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並以 E-mail 或書面方式通知cctv5+体育赛事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免cctv5+体育赛事誤觸該規範。

2023 年至今執行情形

cctv5+体育赛事會日期	寄出通知日期	寄送通知範例
2023年2月24日 第24屆第17次cctv5+体育赛事會	2022年1月13日
2023年5月11日 第24屆第20次cctv5+体育赛事會	2023年4月23日
2023年8月10日 第24屆第21次cctv5+体育赛事會	2023年7月3日
2023年11月10日 第24屆第25次cctv5+体育赛事會	2023年10月12日
2024年2月27日 第24屆第29次cctv5+体育赛事會	2024年1月26日

※ 若遇cctv5+体育赛事有重大議案，本cctv5+体育赛事為強化cctv5+体育赛事治理一併提前提醒cctv5+体育赛事禁止買賣股票。

cctv5+体育赛事治理主管於 2023 年 3 月 24 日及 2023 年 11月 10 日均有向cctv5+体育赛事會報告。

2023 年度已對現任cctv5+体育赛事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並將課程簡報檔案寄送所有cctv5+体育赛事、經理人及受僱人參考。

cctv5+体育赛事、經理人及受僱人 2023 年防範內線交易課程資訊

重視股東權益

為落實股東行動主義，讓股東更加便利地參與股東會投票，本cctv5+体育赛事積極響應主管機關推動電子投票及董監事候選人提名制度，故電子投票之結果是總投票比率超過半數。

提昇資訊透明度

為進一步提升資訊透明度，本cctv5+体育赛事於cctv5+体育赛事網頁設有「投資人專區」、「cctv5+体育赛事治理專區」及「ESG專區」，以及時提供cctv5+体育赛事財務、業務及cctv5+体育赛事治理相關之中、英資訊。此外，本cctv5+体育赛事重視與投資人之溝通，設置有「投資人關係」及「發言人系統」，並定期召開法人說明會，隨時處理投資人相關問題，確保投資人對cctv5+体育赛事財務業務資訊享有充分詢問及瞭解之權利。

強化與利害關係人溝通之管道

為進一步強化與前揭利害關係人溝通之管道，本cctv5+体育赛事於cctv5+体育赛事網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人對cctv5+体育赛事之透明、有效之溝通管道，以追求企業永續經營。

強化cctv5+体育赛事會職能

1. 本cctv5+体育赛事cctv5+体育赛事會結構，就cctv5+体育赛事經營發展規模及主要股東持股情形，依實務運作需要，法令及cctv5+体育赛事章程決定適當的cctv5+体育赛事席次。cctv5+体育赛事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，對cctv5+体育赛事整體發展與營運皆有所助益。有關cctv5+体育赛事會成員多元化請至cctv5+体育赛事官網－cctv5+体育赛事治理- cctv5+体育赛事會成員多元化。
2. 為推行企業團永續經營及誠信經為建立績效目標以強化cctv5+体育赛事會運作，本cctv5+体育赛事每年針對個別cctv5+体育赛事進行績效考評，提送至cctv5+体育赛事會報告並揭露於cctv5+体育赛事網站。此外，本cctv5+体育赛事及各子cctv5+体育赛事董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「cctv5+体育赛事及重要職員責任保險」，每年並定期檢討保單內容，以求降低董監事、重要職員及cctv5+体育赛事承擔之風險，建立完善之cctv5+体育赛事治理機制。

台泥cctv5+体育赛事會成員之接班計畫及運作情形

1. 本cctv5+体育赛事目前cctv5+体育赛事共 15 席 (含獨立cctv5+体育赛事 5 席)，依「cctv5+体育赛事章程」明定cctv5+体育赛事之選舉全面採候選人提名制度，並於「cctv5+体育赛事治理守則」、「提名委員會組織規程」及「cctv5+体育赛事選舉辦法」cctv5+体育赛事會成員組成應考量多元化，並就cctv5+体育赛事本身運作、營運型態及發展，尋求各產業菁英及各領域專家共同組成之cctv5+体育赛事會，未來本cctv5+体育赛事cctv5+体育赛事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。cctv5+体育赛事會成員之接班 - cctv5+体育赛事長對經營管理、重大決策與cctv5+体育赛事治理等，應具有相當的專業度及遠見，能帶領cctv5+体育赛事朝向國際化及經營多元化之發展。

2. 為強化cctv5+体育赛事會職能，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下三大面向之標準建置cctv5+体育赛事人選資料庫：

   • 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
   • 專業知識與技能：專業背景（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）、專業技能及產業經歷等。
   • 將ESG與環境管理能力納入cctv5+体育赛事會提名考量因子之一，並確保至少有一名cctv5+体育赛事會成員具備環境議題的專業知識。除定期安排企業永續發展委員會向cctv5+体育赛事會成員進行環境議題呈報與接收意見諮詢，亦定期與外部利害關係人和專家就環境議題進行交流。cctv5+体育赛事依據主管機關要求，定期為cctv5+体育赛事提供各方面培訓課程，環境議題中包含但不限於氣候變遷、水資源、生物多樣性等。
   • 預期該成員之加入，能為cctv5+体育赛事持續提供一個有效、協同、多元性且符合cctv5+体育赛事需求的cctv5+体育赛事會。 並設定至少 1 席女性cctv5+体育赛事，及整體cctv5+体育赛事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。 本cctv5+体育赛事訂定cctv5+体育赛事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當cctv5+体育赛事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任cctv5+体育赛事人選。

   cctv5+体育赛事會成員需普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到cctv5+体育赛事治理之理想目標，cctv5+体育赛事會整體應具備之能力如下：

   

   營運判斷能力

   

   會計及財務分析能力

   

   經營管理能力(包括對子cctv5+体育赛事之經營管理)

   

   危機處理能力

   

   產業知識

   

   國際市場觀

   

   領導能力

   

   風險管理知識與能力

   

   ESG及環境管理能力

   

   決策能力

3. 本cctv5+体育赛事訂定「cctv5+体育赛事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括cctv5+体育赛事目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認cctv5+体育赛事會運作有效與評定cctv5+体育赛事績效表現，並在每三年安排由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，作為日後遴選cctv5+体育赛事之參考。
4. 本cctv5+体育赛事cctv5+体育赛事會成員之背景資料、學歷、兼任其它cctv5+体育赛事職務及cctv5+体育赛事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於cctv5+体育赛事網站及年報，且因應國際近年對於cctv5+体育赛事治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視，本cctv5+体育赛事鼓勵cctv5+体育赛事進修，除參與外部機構單位之課程外，更依照cctv5+体育赛事的營運，請講師至cctv5+体育赛事為cctv5+体育赛事授課與cctv5+体育赛事未來規劃有關之實事課程，cctv5+体育赛事將會於cctv5+体育赛事網站中揭露cctv5+体育赛事參與進修資訊。
5. 本cctv5+体育赛事透過下列方式進行cctv5+体育赛事接班人選規劃：
   • 現任cctv5+体育赛事會推選適當之人選。
   • 股東推薦之cctv5+体育赛事人選。
   • 依cctv5+体育赛事會績效評估結果作為提名cctv5+体育赛事續任之參考依據。

重要管理階層之接班規劃

重要管理階層除具備專業背景及技能外，亦須具備組織領導、溝通合作、企業營運、創新邏輯及解決問題的職能。台泥針對cctv5+体育赛事長、總經理、經理人及中階主管等重要管理階層，每年皆安排經理人培訓課程，強化職能及團隊領導能力，並透過承接專案任務、集團各子cctv5+体育赛事的中高階管理評鑑、跨事業單位輪調及外派之歷練，有效的建置cctv5+体育赛事人才梯隊，同時結合年度績效評估，作為重要管理階層接班之依據，紮實重要管理階層接班機制。台泥另制定CEO接班計畫，確保cctv5+体育赛事策略與營運之持續性。

接班規劃具體步驟

盤點與辨識人才特質

盤點重要職務或管理階層人才現況，並辨認內部所需人才專業能力及領導特質。

建立接班人才庫

透過管理層討論及遴選，建立潛力接班人才庫。

策略共識營與產業趨勢研討

辦理企業團中高階主管及潛力人才策略共識營：每年透過內部或 Offsite Meeting 形式，使主管與潛力人才清楚了解台泥對環境永續之發展願景與產業發展之國際趨勢。針對未來策略規劃及目標達成展開交流與討論，有效運用於產業上中下游的布局與實際執行案例中。

跨領域管理學程推廣

推動跨領域管理學程：定期舉辦中高階主管管理學程，主管透過系統性課程架構，在管理實務中找到的最佳解決方案。課程著重實際演練與研討交流，精進跨域協作、策略力、敏捷思維能力、情境領導力與人才培育力，由上而下建立共同管理語言。?

職務角色檢視與接任

適時檢視其職務角色，於通過主管階層評估後接任目標職務。

為使重要管理階層更清楚的瞭解管理者的職責與角色，透過承接專案任務、企業團各子cctv5+体育赛事的中高階管理評鑑、總cctv5+体育赛事及關係企業跨事業單位輪調之歷練及外派集團海內外cctv5+体育赛事，有效的建置cctv5+体育赛事人才梯隊，紮實重要管理階層接班機制。

在專業能力及核心職能中長期培訓規劃雙管齊下，培養策略思維，並結合年度績效評估，作為重要管理階層接班之依據。